La bourse de crypto-monnaies Bittrex paie 29 millions de dollars pour régler des cas d’application de la loi aux États-Unis.
Les autorités de surveillance de la criminalité financière étendent la répression des violations présumées des sanctions.
La bourse de crypto-monnaies Bittrex a accepté de payer 29 millions de dollars pour régler des procédures d’application de la loi avec les autorités américaines pour des « violations apparentes » de sanctions contre un grand nombre de pays, dont l’Iran, Cuba et la Syrie.
Le Trésor américain a déclaré mardi que l’affaire contre la société basée à Washington marquait les premières mesures d’application parallèles de l’Office of Foreign Assets Control (Ofac) et du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) dans le secteur de la crypto-monnaie.
Les règlements étendent la répression des chiens de garde de la criminalité financière contre l’évasion présumée des sanctions qui a lieu dans la sphère cryptographique.
Plus tôt cette année, les États-Unis ont également sanctionné deux services de mélange de crypto-monnaies, Blender.io et Tornado Cash, qui auraient tous deux été utilisés par des pirates soutenus par la Corée du Nord. L’action de l’Ofac contre Bittrex représente la plus grande mesure d’application de la loi de l’office concernant les monnaies virtuelles.
« Lorsque les entreprises de monnaies virtuelles ne parviennent pas à mettre en œuvre des contrôles efficaces de conformité aux sanctions, y compris le filtrage des clients situés dans des juridictions sanctionnées, elles peuvent devenir un véhicule pour les acteurs illicites qui menacent la sécurité nationale des États-Unis », a déclaré Andrea Gacki, directrice de l’Ofac.
Bittrex a accepté de remettre plus de 24 millions de dollars à l’Ofac afin de régler sa responsabilité civile potentielle pour plus de 116 000 violations apparentes de plusieurs programmes de sanctions. Selon le Trésor, les lacunes de la bourse en matière de conformité aux sanctions signifient que Bittrex n’a pas empêché des personnes apparemment situées dans la région de Crimée en Ukraine, à Cuba, en Iran, au Soudan et en Syrie d’utiliser la plateforme.
Ces personnes auraient effectué des transactions liées à la monnaie virtuelle d’une valeur de 263 millions de dollars entre mars 2014 et décembre 2017. Le Trésor a déclaré que Bittrex avait des raisons de savoir où se trouvaient ces personnes sur la base des informations relatives aux adresses IP et aux adresses physiques recueillies lors de l’étape d’embarquement des clients.
L’Ofac a également déterminé que l’échange « a transmis des avantages économiques à des milliers de personnes dans plusieurs juridictions soumises à des sanctions de l’Ofac et a ainsi porté atteinte à l’intégrité de multiples programmes de sanctions de l’Ofac ».
« Les bourses de devises virtuelles opérant dans le monde entier doivent savoir qui sont leurs clients et où ils se trouvent », a ajouté M. Gacki.
La bourse a également accepté de régler avec le FinCEN un montant de plus de 29 millions de dollars pour des « violations délibérées » du programme de lutte contre le blanchiment d’argent et des exigences de déclaration d’activités suspectes du Bank Secrecy Act. Cependant, la FinCEN a crédité le paiement de 24 millions de dollars de Bittrex à l’Ofac dans le cadre de son propre règlement.
Au cours de la période allant de février 2014 à décembre 2018, l’enquête de la FinCEN a conclu que Bittrex « n’a pas réussi à maintenir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent ». La bourse n’a pas déposé de rapport d’activité suspecte entre février 2014 et mai 2017 et a omis de déposer des rapports sur un « nombre important » de transactions qui impliquaient des juridictions sanctionnées.
« Pendant des années, les défaillances de Bittrex en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de déclaration d’activités suspectes ont inutilement exposé le système financier américain à des acteurs menaçants », a déclaré Himamauli Das, directeur par intérim du FinCEN, ajoutant que les défaillances de la société ont créé une exposition à des « contreparties à haut risque, y compris des juridictions sanctionnées, des marchés darknet et des attaquants de ransomware ».
Bittrex a déclaré que la société s’est « efforcée de se conformer à toutes les exigences gouvernementales avec diligence et de bonne foi », ajoutant « nous sommes fiers de notre engagement inébranlable en faveur d’une conformité robuste, et des mesures de conformité solides que nous avons mises en place aujourd’hui ».
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